為強(qiáng)化員工對洗錢、恐怖融資和逃稅違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，推動(dòng)各項(xiàng)反洗錢工作深入開展，我司于2023年6月15日組織開展2023年二季度反洗錢全員培訓(xùn)。

       本次培訓(xùn)以《三反意見政策解讀及相關(guān)防控措施》為主題，通過對《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反擴(kuò)散融資監(jiān)管體制機(jī)制的意見(國辦函[2017]84號)》政策的要點(diǎn)解讀、監(jiān)管要求和防控措施以及如何助力“三反”三方面進(jìn)行講解，主要內(nèi)容包括目前反洗錢監(jiān)管形勢、法律法規(guī)要求、處罰力度以及日常工作的注意事項(xiàng)。同時(shí)結(jié)合洗錢案例，對反洗錢三大核心工作的重要性及工作流程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施和反洗錢義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)講解。