現(xiàn)代支付反洗錢部工作人員表示，客戶身份識(shí)別和可疑交易識(shí)別一直是反洗錢監(jiān)管工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。因此，舉辦這個(gè)培訓(xùn)也是希望第一線業(yè)務(wù)人員、合規(guī)人員能夠通過(guò)培訓(xùn)了解支付機(jī)構(gòu)作為預(yù)防洗錢活動(dòng)的重要防線，起著不可打破的防御作用，積極推進(jìn)落實(shí)客戶身份識(shí)別義務(wù)是否充分履行到位直接影響反洗錢工作的整體成效。今后，現(xiàn)代支付將嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。